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直击交易所造假现场

来源:冲科技 作者:冲科技 责编:杨帆
直击交易所造假现场

来源|Crypto Exchange Ranks


编译|张问


编辑|杨舒芳


最近币圈有些新入场的交易所,成功得让人目瞪口呆。BitForex,、FCoin和 CoinEx居然都排进了交易所日交易量的前10名,几乎已经取代了那些久负盛名的老牌交易所,比如币安,火币之类的。现在,他们甚至超过了KuCoin、 Kraken和Upbit。


我们想问两个问题:凭什么?为什么?


交易所交易量造假这个问题,说白了有点像UFO,很多人说他们看到了,但是都没有证据。现在,多亏有了“交易所排名(CER)”,造假这个问题好像真的有迹可循了。


起因


几周前,Hacken的CEO——Dmitriy Budorin收到了一份十分诱人的offer,交易量排名前10的新交易所BitForex说要把HKN代币上到他们交易所去。


重点是价钱。一般来说,一个币要上币安、火币那样的交易所,成本至少100到200万美元,但是,BitForex非常低调,他们只要30个比特币。


Bmitriy很诧异,想调查一下。他攒了一波人,包括自己的市场团队和CER(Crypto Exchange Ranks)的分析团队,去详细分析了一下BitForex每天都在增长的日交易量,想看看这家交易所到底在搞什么名堂。


我们把BitForex的社交媒体上的数据,交易量,还有用户人数,都跟其他一些交易所对比了一下。

结论是,对于现在的交易所,24小时交易量造假这个方法,真的是非常有效,百试不爽。

先从我们外部能找到的资源来看看。


交易量


先从最简单的地方入手吧。看看BitForex的交易量,最好找的两个地方,就是“加密货币市场资本(CMC)”和“加密货币对比数据”。


不过,尽管BitForex涨得飞快,但是“加密货币对比数据”还没有把它排进去。为了更客观一些,我们把Kraken 和KuCoin的数据也拿出来对比。


在上两个月,BitForex的日交易量已经从几百万美元涨到了2.08亿美元,在CMC的排名上,从70名一跃到了第7名。再看另外两个,Kranken的日交易量是8800万美元,KuCoin是2700万美元。



市场份额和流量


为了调查这个,我们还花了点钱,用了付费平台去分析BitForex的每月流量、独立访客(UV)和单独用户(UU)


虽然近两周的评估有些不准,不过我们还是可以针对他的用户数量得出结论。 从UV和网页跳出率,算出了这个月内平均在这个网页上花3秒钟以上的UU。


公式是这个:UU= UV*(1-跳出率)


BitForex的流量分布


在6月,BitForex的UV量是6.8万,跳出率是57.5%。而另外两个,KuCoin的UV量是193万,跳出率是54.1%;Kranken的UV量是102万,跳出率是36.7%。


BitForex,KuCoin,Kraken的流量比较


数据都摆着了,现在来比比吧。


BitForex的UU量是2.9万,KuCoin是88.9万,Kraken是66.6万。也就是说,KuCoin的UU量比BitForex多了30倍,Kranken少点,不过也多了23倍。


UV量和交易量


尽管事实上,Kraken和KuCoin网站的访问量比BitForex要多很多,但是BitForex的日交易量比另外两个多了好几倍。具体点,BitForex19.8万月访问量)的交易量是Kraken(2040万月访问量)的2.36倍,KuCoin(3100万月访问量)的7.7倍。


从不同的渠道来源,我们来看下BitForex的流量构成。


——47% 直接访问。这部分应该是就是交易所用户的访问,他们不是用推荐的链接点进来的;


——29% 推荐流量。大多数都是从CMC排名上看来的,估计有9成。很显然,这个交易所排名这么高所以很容易看到。


——16% 搜索。 这部分有用户,也有新的访问者。


——3% 社交流量,这个交易所有一个小社区。


——3% 付费广告+0.28%的Google广告。这个交易所并不热衷于付费推广。


——2% 邮件,从邮件这边来的流量并不多。但实际上,一个交易所一般邮件的流量会包含大部分的活跃用户。我们可以说,BitForex的邮件基础,可能还不如他2.9万的UU量多。


BitForex的推荐流量的分布比例


直接访问、推荐流量、再加上搜索,一共占了92%的BitForex的流量比例。付费推广、社交流量和邮件加一起仅仅有8%。很明显,这个交易所就是没有去推广,也没有在社交媒体上建立社区,也没有邮件订阅。


社区


社交媒体上的关注者人数对于决定这个交易所用户有多少是非常重要的。一般来说,社交媒体上的关注人数怎么也至少得是用户的两倍。


来看看各个交易所的Twitter数据:


BitForex, 刚过2000;Kraken, 31.5万;KuCoin,29.5万;Hacken,1万;


KuCoin的推文平均数据

BitForex推文的平均数据

Kraken的twitter

Kraken推文的平均数据


BitForex的推文最多的点赞是41,转发是23,但只有一条。平均数据也就是4个赞,2个转发。再看KuCoin,一条可能有100多,甚至200、300的转发,Kraken也差不多。


所以,这个排名第7的交易所的Twitter的活跃度还不如人家排15和45名的交易所。


KuCoin,BitForex,Hacken的telegram在7月13日的数据


BitForex在telegram上的信息数是Hachen的8倍,可是发信息的速率几乎差不多。再看KuCoin TG,他们有5万多个成员,但是群里的信息量只是Hachen的4.5倍。我们觉得,BitForex应该是用假账户或者机器人来冒充成员。


BitForex最多也就是4000或者5000个真实成员,剩下的不是假的就是机器人。所以BitForex并没有通过打造社区的方式来提高交易量。在Youtube和Facebook上,BitForex也都没有什么活动。


通过流量的调查,发现BitForex通过CMC排名的推荐来了不少流量,所以,这个平台马上就受到了关注。因为你做市场营销,推广,做社区,都比伪造交易量要贵的多。


BitForex一直把交易量排名伪造的非常高,来吸引投资者和新玩家,不过他们的问题是,不会把流量转换成用户,因为他们根本就没有相关的方法。所以他们根本没有很多真正的支持者和使用者。


单用户交易量


为了更直观地表现出这种不一致,我们又比较了一个数据,单用户的总交易量(TTVPU),并且只看一种交易对,就是流通性最高的,比特币/USDT。我们比较了币安、 OKEx、火币、 HitBTC、Bittrex、 Poloniex、KuCoin和 BitForex。


为了算总交易量,我们选了2018年6月的整月交易量,用户数就用的UU量,如下:


2018年6月份,单用户的总交易量的比较


结果很明显,BitForex的TTVPU是火币的4倍,是OKEx的5倍,而且这两个交易所前一阵还被曝出交易量造假。



TTVPU的比较


显而易见,BitForex肯定用了最常见的虚假交易来增加自己的交易量。最典型的方式就是增加大量的交易订单,降低风险。这跟我们的分析结果也保持一致,也是BitForex操控交易量的证据。


正如大家看到的那样,BitForex在社交媒体上根本没有广泛,活跃,忠实的社区。要是确保高交易量,造假确实是最有效的方式,比其他那些公平正当的营销手段都要好用。这个方法让BitForex不断获得看CMC排名而来的高质量的推荐流量,还不用在推广,公关,社区维护上花钱。作为回报,他们可以作为一个高段位的交易所来上不同的代币。对一个初创公司,只要30个比特币,代币就能出现在排名前10的交易所上,难道不是一件非常诱人的事情吗?

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